У Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
“Група осіб на території Київської області використовуючи фіктивні підприємства надавала суб’єктам реального сектора економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Так, загальний обіг конвертаційного центру склав понад 100 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.
У рамках справи правоохоронці провели близько 20 обшуків, в ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн гривень готівки, численна кількість печаток, комп’ютерна техніка і документи.
За вказаним фактом фінансових злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання про арешт вилученого майна.
